Нещодавно співробітники Головного управління Міндоходів в Черкаській області встановили факт кримінального злочину щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами будівельної компанії.
Так, перевірка виявила, що в 2011-2012 р.р. останні відображали у податковому обліку товариства операції з придбання товарів (робіт, послуг) від фіктивних суб'єктів господарювання, які входили до складу «конвертаційного центру» та надавали послуги з конвертації грошових коштів.
Встановлений факт вчиненого порушення підтвердили і висновки експертно-економічної експертизи.
Співпраця з «конвертом» та участь у схемі надала можливість будівельникам ухилитися від сплати податків на загальну суму понад 11 млн.300 тисяч гривень.
Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України ці матеріали перевірки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального злочину за ч.3 ст.212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Проводиться досудове розслідування.
