У Черкасах на минулому тижні податківці викрили підприємство, яке при проведенні держзакупівель отримало злочинним шляхом майже 2 млн. грн бюджетних коштів.
Як повідомили в прес-службі ДПС в Черкаській області, співробітники управління податкової міліції ДПС у Черкаській області під час відпрацювання підприємств-замовників та підприємств-переможців державних закупівель, виявили факт порушення вимог законодавства посадовими особами одного з приватних підприємств. Встановлено, що приватники, за попередньою змовою з керівником обласного державного промислового підприємства, створили злочинну схему привласнення та подальшої легалізації коштів, що виділяються з бюджету для проведення земельно-будівельних робіт.
Фактично роботу виконали штатні працівники держпідприємства, а згідно добре зробленим змовниками паперів - зусиллями приватної фірми. За це остання отримала кошти на розрахункові рахунки.
Сума збитків, завданих приватним підприємством у результаті проведення безгосподарних операцій сягнула понад 1,8 млн. грн.
В даний час слідчими податкової міліції Черкаської області матеріали перевірки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо попередньої кваліфікації кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Порушникам пред'явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і матеріали даної справи направлені до суду для розгляду. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.
- 1 перегляд
