На території Черкаської області правоохоронці викрили протизаконну діяльність кредитних товариств «Імперія», «Експресія» та «Лідер Плюс». Як повідомляють у відділі громадських зв'язків Черкаського УМВС, протягом двох років співробітники цих фінансових організацій залучали до участі жителів міста і області: пропонували вносити свої кошти на депозитні рахунки кредитних товариств в якості внесків і гарантували високі відсотки після закінчення терміну вкладу.
Щоб увійти в довіру до клієнтів, фінансові установи спочатку вчасно виплачували відсотки. А починаючи з 2008 року, шахраї почали годувати клієнтів порожніми обіцянками. Свої зобов'язання організатори кредитних товариств виконувати і не думали, привласнивши всі заощадження клієнтів. Ошукані громадяни звернулися до правоохоронних органів. Співробітники міліції нарахували близько 2300 потерпілих. Слідство у даній справі тривало 14 місяців, після закінчення якого посадовим особам кредитних товариств пред'явлено звинувачення і 250 томів кримінальної справи.
Під час проведення слідства було арештовано майно обвинувачених на суму 15 млн гривень. Що стосується повернення грошових коштів вкладникам, то начальник відділу з розслідування особливо важливих справ Слідчого Управління у Черкаській області пояснила, що відразу після розгляду справи в суді його рішення буде направлено до Державної виконавчої служби для подальшого впровадження.
- 1 перегляд
