За 9 місяців ц.р. за участі співробітників оперативного управління головного управління Міндоходів в області виявлено 5 фактів безпідставної заявки до відшкодування податку на додану вартість на суму 17,1 млн.грн. За напрямом боротьби з незаконним відшкодуванням ПДВ зареєстровано 4 кримінальних провадження.
Також з початку року виявлено 7 суб’єктів фіктивного підприємництва та 80 підприємств – вигодонабувачів, які користувались послугами «фіктивників». На даний час проведено 7 перевірок з 37 ініційованих. Перевірками донараховано 382,2 тис.грн., з яких уже надійшло до бюджету 110 тис.грн.
Також за результатами роботи з протидії розкраданню бюджетних коштів та їх легалізації внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про 10 кримінальних правопорушень. Сума виявлених легалізованих доходів склала 6,4 млн.грн.
За 9 місяців ц.р. слідчим управлінням фінансових розслідувань внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про 131 кримінальне правопорушення, у тому числі за матеріалами співробітників оперативного управління розпочато 59 кримінальних проваджень. 52 – категорії «тяжкі» та «особливо тяжкі», з яких 28 – за ухилення від сплати податків. Наразі провадження по 14 з них завершені, матеріали направлені до суду; по них уже відшкодовано 2,1 млн. гривень. Загалом з початку року відшкодовано збитки за кримінальними провадженнями в сумі 11,6 млн. грн.
