У Черкаській області СБУ ліквідувала конвертаційний центр , через який протягом 2012-2013 років незаконно переведено у готівку понад 200 млн. грн.
Як повідомили в прес -групі УСБУ в Черкаській області , СБУ спільно з прокуратурою області у вересні припинила діяльність міжрегіонального злочинного угруповання , яка організувала в Києві та на території Черкаської області конвертаційний центр для виведення у тіньовий обіг коштів легального сектору економіки .
Конвертаційного центр протягом 2012-2013 років надавав послуги різним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку. За час існування конвертаційного центру через його рахунки було незаконно переведено у готівку понад 200 млн. грн.
У серпні в Солом'янському районі Києва СБУ затримала одного з учасників організованої групи і кур'єра при передачі 200 тис. грн , у Черкасах правоохоронці затримали організатора та бухгалтера конвертаційного центру.
Внаслідок проведення 11 санкціонованих обшуків у приміщеннях учасників угоди , гаражах і офісних приміщеннях було вилучено фіктивну фінансово-господарську і платіжна документація комерційних структур , печатки та електронно - обчислювальна техніка.
В даний час триває кримінальне провадження за фактом вчинення злочинів , передбачених ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) , ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство) та ч.3 ст.358 (підроблення документів , печаток , штампів та бланків , а також збут чи використання підроблених документів , печаток , штампів ) Кримінального кодексу України .
Організатору злочинного угруповання жителю Черкас оголошено про підозру у вчиненні злочину , передбаченого ч.3 ст.27 , ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство) , ч.3 ст.358 (підроблення документів , печаток , штампів та бланків , а також збут чи використання підроблених документів , печаток , штампів ) ККУ .
