Виявили «конверт» в результаті розслідування кримінальних справ, порушених стосовно директора одного з приватних підприємств Черкас. Як з'ясувалося, конвертаційний центр був створений під виглядом реально існуючих 4 суб'єктів господарської діяльності, які виконували роль «транзитних» підприємств і безпосередньо переводили кошти в готівку для замовників.
Для надання законного вигляду «безтоварних» фінансово-господарських операцій при підготовці податкової звітності до державної податкової інспекції та веденні бухгалтерського обліку організатори центру використовували реквізити та бланки первинних бухгалтерських документів 3 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих у Луганську. Безготівкові грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки «конвертаційного» центру, відкриті в банках Черкас, знімалися і поверталися замовникам разом з пакетом документів, за винятком відсотків в якості винагороди. Відсоток, який отримував махінатор за свої «послуги», становив від 5 до 9% від проконвертованої суми. Протягом 2009 - 2010 років через банківські рахунки підприємств - учасників «конвертаційного» центру було незаконно переведено у готівку близько 65 мільйонів гривень.
Постійними клієнтами «конверту» 10 суб'єктів господарської діяльності Черкаської і Полтавської областей. На даний момент організатор «конвертаційного центру» затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Триває слідство.
- 1 просмотр
