Як встановили співробітники Черкаської податкової міліції, посадові особи одного з черкаських товариств під виглядом реально існуючого суб'єкта господарювання в 2009 році організували конвертаційний центр.
Конвертація грошових коштів полягала у використанні документів для штучного формування витрат підприємств та податкового кредиту з ПДВ іншим суб'єктами господарювання. Послугами злочинного суспільства користувалося близько 15 підприємств з усієї України. Безготівкові грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки конвертаційного центру, знімалися через каси банківських відділень і перетворювалися на користь замовників.
Самі ж махінатори отримували 10% від загальної суми операції. За весь час своєї злочинної діяльності організатори заробили близько 10 млн. грн. У результаті проведення обшуків в офісних приміщеннях фірми співробітники податків міліції вилучили документи банківського та податкового обліку, які підтверджують факти конвертації коштів, і готівкові гроші в сумі 20 тис. грн, призначені для подальшої передачі клієнтам. Також перевіркою встановлено, що за час своєї злочинної діяльності через банківські рахунки конвертаційного центру незаконно переведено близько 110 млн. грн.
