Співробітники служби безпеки України в Черкаській області спільно з співробітниками прокуратури припинили діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яка надавала послуги з конвертації грошових коштів.
Операція із затримання приватних підприємців, причетних до протизаконних дій, проводилася в Києві. У бандитському бізнесі брали участь двоє черкащан та житель столиці, які були заарештовані під час передачі 230 тис. грн ..
У результаті проведення обшуку в приміщеннях, які використовувалися для організації злочинної діяльності, правоохоронці вилучили ще близько 570 тис. грн., Бланки і печатки неіснуючих підприємств. Співробітники СБУ з'ясували, що зловмисники в Черкасах і в одному з районних центрів створили чотири приватних підприємства для прикриття злочинної діяльності.
До відмивання коштів залучили кілька фіктивних та діючих комерційних структур Києва та Дніпропетровська, які займалися мінімізацією і ухиленням від сплати податків, а також незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій. Організатори конвертаційного центру знімали готівку грошові кошти з банківських рахунків і передавали разом з липовими бухгалтерськими документами «замовникам».
Комісія за їхні послуги складала від 2,5 до 4% від заявленої суми конвертації. За попередніми підрахунками, протягом 2008 - 2010 років спритники перевели в тіньовий сектор економіки понад 400 млн. грн. За матеріалами СБУ прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу щодо осіб, причетних до злочинної діяльності.
- 1 просмотр
