Національний банк посилив для банків операції з купівлі валюти і її перерахування за рубіж. Про це сказано в листі Нацбанку № 25-02002/101317 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій" від 18 грудня, текст якого мають Українські Новини.
НБУ доручив банкам забезпечити всебічний аналіз і перевірку документів за кожною валютною транзакцією. Аналіз документів повинен містити вивчення суті операції, інформацію про її учасників для виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції, ознак здійснення ризикової діяльності й підстав уважати, що їхній характер може нести реальну погрозу. Висновок про операції будуть підписуватися керівником відповідного підрозділу банку, а відповідальність за віднесення операцій до підозрілої також покладає на відповідний підрозділ. Такий висновок, якщо в ньому міститься обґрунтування банку про можливу підозрілу операцію може стати основою для не проведення банком цієї фінансової операції.
Ці вимоги не будуть стосуватися операцій, які здійснюються на користь держави або під держгарантії; за грантами або програма міжнародної фінансової допомоги.
