Факт ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах виявили співробітники оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області. Про це поінформував перший заступник начальника Головного управління ДФС у Черкаській області Микола Степанченко.
Він розповів, що службові особи черкаського товариства з обмеженою відповідальністю всупереч чинному законодавству не відображали в бухгалтерському та податковому обліках грошові кошти, що надходили на банківські розрахункові рахунки підприємства. В подальшому безготівкові кошти керівники підприємства знімали готівкою та використовували нібито під закупівлю сільськогосподарської продукції. На даний час невідображений обіг коштів на банківських рахунках підприємства склав понад 90 млн. гривень.
Також встановлено, що підприємство не зареєстроване платником ПДВ та не подавало податкову звітність.
За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України.
Триває слідство.
