В рамках проведення заходів з протидії правопорушенням в сфері зовнішньоекономічної діяльності оперативниками податкової міліції Черкаської області розпочато кримінальне провадження щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами черкаського підприємства, що займається наданням транспортно-експедиційних послуг.
Встановлено, що в період 2013-2014 років підприємство здійснювало нетипові експортні операцій з реалізації соєвої олії до країн Євросоюзу. Проте, з метою мінімізації податкових платежів службові особи підприємства безпідставно відображали в податковій та бухгалтерській звітності операції з придбання олії від контрагента без фактичного постачання.
Згідно з актом документальної позапланової перевірки, внаслідок документального оформлення таких безтоварних операцій з постачальником підприємство ухилилось від сплати ПДВ та податку на прибуток на суму понад 10 млн. грн.
Наразі слідчі фінансових розслідувань проводять досудове розслідування. Вживаються заходи по відшкодуванню завданих бюджету збитків.
