Оперативні співробітники головного управління Міндоходів у Черкаській області викрили факт легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, директором одного з приватних підприємств області.
Як було встановлено, у 2013-2014 рр. вказана посадова особа підприємства використовувала власний картковий банківський рахунок для приховування доходів, отриманих у зазначений період. В подальшому довірена особа підприємця здійснювала легалізацію таких доходів. Загальна сума легалізованих доходів оборудки сягнула 15,5 мільйонів гривень.
Наразі за даним фактом слідчим управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ст.209 ч.3, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
- 1 просмотр
