Співробітниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Черкаській області в рамках кримінального провадження, встановлено факт ухилення групою осіб від сплати податків у особливо великих розмірах. Викрито незаконну діяльність трьох «підприємливих» громадян – директора й головного бухгалтера черкаських товариств та жителя Канади, які протягом 2011-2014 рр. працювали у сфері новітніх технологій, пов’язаних з розробленням програмного забезпечення, сайтів та іншим комп’ютерним програмуванням. Для провадження незаконної діяльності група використовувала переобладнані під офіс домоволодіння із встановленою відповідною комп’ютерною та оргтехнікою, де постійно перебували працівники - програмісти. Про це повідомив начальник оперативного управління Головного управління Міндоходів у Черкаській області Ігор Щерб.
Так, один із «спритників», що декілька років проживає за кордоном, займався пошуком суб’єктів господарювання – нерезидентів, зареєстрованих у США, Канаді та країнах Європейського союзу, які потребували розробки програмного забезпечення, сайтів та іншого комп’ютерного програмування та відправляв відповідні завдання своїй черкаським «колегам» через мережу Інтернет. Останні створили та зареєстрували в органах державної влади два товариства і з метою виконання відповідних замовлень з–за кордону, працевлаштували 70 осіб із офіційною заробітною платою 1100 гривень. Фактично ж вказані трудівники, крім офіційної заробітної плати, отримували за виконані обсяги роботи винагороду в «конвертах», що становила в середньому від 10 тисяч гривень працівникові.
При цьому, грошові кошти за виконані роботи надходили з–за кордону не на розрахункові рахунки черкаських товариств, а нелегально, на особисті карткові рахунки усіх трьох підприємців. Отримані і проконвертовані кошти були використані для виплати зарплат у «конвертах» найманим працівникам товариств та особистого збагачення членів групи без сплати відповідних платежів до бюджету.
За результатами обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в автотранспортних засобах встановлено та вилучено 82 одиниці комп’ютерної техніки, 2 елітних автомобілі та готівкові кошти: 137,1 тис.євро, 72,1 тис.доларів США та 756,4 тис. гривень (в пакеті з 75 конвертами, призначених для виплати заробітної плати з зазначенням на кожному прізвища конкретного співробітника черкаських товариств).
Проводяться подальші слідчо-оперативні заходи, направлені на притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.
- 1 просмотр
